Lavado de activos : influencia de la globalizacion e internet, efectos en el sistema financiero de los paises y organisms de control y vigilancia / Blanca Nieves Antolinez Cárdenas.
By: Antolinez Cárdenas, Blanca Nieves.
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BookPublisher: Bogotá : Libreria Ediciones del Profesional, 2009Description: xvi, 143 p.Content type: Media type: sin mediacion Carrier type: volumenISBN: 9789587071610.Subject(s): Lavado de dineroDDC classification: 364.168 | Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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364.168 A881l (Browse shelf) | Available | 013669 |
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Bibiografia (p. [145])
Tipificacion, definicion, diferencia entre delito de cuello blanco y lavado de activos y conceptualizacion.--Efectos de lavado de activos en la economia de los paises.--Globaliacion e internet.--Vias mas frecuentes para blanqear dinero.--Algunas modalidades de lavado de activos.--Narcotráfico.--Principales organismos de prevencion, contro e intermediacon de lavado de activos y otros delitos.--Doctrina y jurisprudencia.--Ley 793 de 2002.--Ley 964 de 2005.--Decreto 4327 de 2005
